Banken moeten volgens het FIOD meer doen tegen witwassen

0
11

De Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) wil dat banken witwassen tegengaan. De FIOD is nieuwe witwaspraktijken in de financiële sector op het spoor, volgens directeur Hans van der Vlist. “Als banken hun rol als poortwachter niet goed vervullen, komen we bij hen uit”, zegt hij in Het Financieele Dagblad.

Volgens Van Der Vlist moeten banken meer letten op criminele geldstromen die door hun
systeem lopen. “Dan kan het, in combinatie met de stille revolutie in opsporingsmethoden,
snel gaan met de aanpak van witwassen. Dan schieten we op.” Van der Vlist geeft echter aan niet zeker te weten of banken deze taken serieus nemen.

Uit een studie van de Universiteit Utrecht blijkt dat in Nederland jaarlijks minimaal 16 miljard euro aan geld wordt witgewassen. In september schikte de ING in vier witwaszaken voor een recordbedrag van 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie.

Bron: nu.nl

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 × 5 =